[DOWNLOAD] "Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio" by Mahmad Daud Hasan " Book PDF Kindle ePub Free

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eBook details

• Title: Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio
• Author : Mahmad Daud Hasan
• Release Date : January 03, 2021
• Genre: Law,Books,Professional & Technical,
• Pages : * pages
• Size : 9023 KB

Description

El blanqueo de capitales puede definirse como el proceso mediante el cual los ingresos que provienen de actividades delictivas son introducidos al circuito financiero y comercial para encubrir su origen ilegal. En esta publicación, presentamos a consideración del lector, las principales normas jurídicas vigentes en la República de Panamá en materia de prevención y combate al Blanqueo de Capitales, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo. También incluimos los convenios internacionales ratificados por Panamá para combatir estos flagelos de carácter global.

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